चीन के न्यू गेटवे यूरोप में ईयू संदिग्ध कर धोखाधड़ी

© मिलंगोंडा / एडोब स्टॉक

यूरोपीय संघ और इतालवी अधिकारी चीनी आपराधिक गिरोहों द्वारा चीन और यूरोप के बीच एक व्यापार गेटवे के ग्रीस के सबसे बड़े बंदरगाह के माध्यम से माल आयात करने वाले संदिग्ध व्यापक पैमाने पर टैक्स धोखाधड़ी की जांच कर रहे हैं।

इतालवी सेंट्रल एंटी-धोखाधड़ी कार्यालय की विशेष जांच इकाई के फैबियो बोट्टो ने एक साक्षात्कार में कहा, "वैट पूरी तरह से बेदखल हो गया है, राष्ट्रीय कर अधिकारियों और समुदाय को भारी नुकसान पहुंचाया गया है।"

उन्होंने कहा कि चीन के विशाल बेल्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के हिस्से में पीरियस में संदिग्ध घोटाले ने बिना भुगतान किए गए मूल्यवर्धित करों (वैट) में लाखों यूरो खर्च किए थे, हालांकि कुल जांच खत्म होने के बाद कुल हो सकती है।

यूरोपीय एंटी-धोखाधड़ी कार्यालय (ओएलएएफ) ने पुष्टि की कि वह जांच के साथ इटली के साथ काम कर रहा था लेकिन गोपनीयता का हवाला देते हुए विवरण देने से इनकार कर दिया।

बॉटो ने कहा कि उनकी एजेंसी के पास सबूत थे कि आपराधिक समूहों द्वारा चलाए जाने वाली चीनी स्वामित्व वाली कंपनियां पीरियस के माध्यम से माल के बड़े शिपमेंट पर धोखाधड़ी से आयात शुल्क और वैट से परहेज कर रही थीं।

उन्होंने कहा कि समूह आयात वस्तुओं, अक्सर नकली कपड़े और जूते पहनते हैं, और आयात शुल्क से बचने के लिए ईयू रीति-रिवाजों के लिए अपने मूल्य को बड़े पैमाने पर कम करते हैं। वे उन फर्मों के बारे में भी झूठ बोलते हैं जो माल प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें वैट से बचने में मदद मिलती है।

ग्रीस की वित्तीय अपराध इकाई एक संदिग्ध कर धोखाधड़ी मामले में एक अलग जांच कर रही है जिसमें चीनी सामानों को पिराउस के माध्यम से आयात किया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि यूनानी इकाई के पास इतालवी और यूरोपीय संघ के अधिकारियों के साथ बहुत कम संपर्क नहीं है और व्यापक जांच के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

चीन के राज्य के स्वामित्व वाली कोस्को शिपिंग (601 9 1 9 .एसएस) (1 9 1 9। एचके) के पास 2016 से बहुसंख्यक स्वामित्व वाली पीरियस है।

चीन 126 अरब डॉलर बेल्ट और रोड पहल के तहत बंदरगाह को अपने "गेटवे टू यूरोप" में बदलना चाहता है, जो व्यापार भागीदारों के साथ भूमि और समुद्री मार्गों की एक नई "सिल्क रोड" की कल्पना करता है।

बोट्टो और यूनानी अधिकारी ने कहा कि न तो जांच में पीरियस बंदरगाह अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी गलती का सबूत था। कोस्को के पास पीरियस पोर्ट अथॉरिटी (पीपीए) (ओएलपीआरएटी) में बहुमत हिस्सेदारी है, जो एक कंटेनर टर्मिनल का प्रबंधन करता है, और एक पूर्ण स्वामित्व वाली कोस्को सहायक कंपनी का मालिक है और दो अन्य टर्मिनल का प्रबंधन करता है।

कोस्को ने कहा: "कंपनी ने अपने वैश्विक परिचालनों में लगातार और सख्ती से स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन किया है, और कानूनी और अनुपालन के लिए दृढ़ता से पालन किया है"।

पीपीए ने कहा कि उसे बंदरगाह का उपयोग कर आपराधिक समूहों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और अगर उसने ऐसा किया तो अधिकारियों को सतर्क कर दिया जाएगा। यह कहा गया कि सामानों की सीमाओं की निगरानी के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए।

पीपीए ने एक बयान में कहा, "(पीपीए) गैरकानूनी गतिविधियों के लिए जांच करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।"

हाल के वर्षों में ओलाफ और राष्ट्रीय प्राधिकरणों ने चीनी तस्करों द्वारा उपयोग की जाने वाली सीमा शुल्क पर छेड़छाड़ की है, जिनकी टैक्स घोटालों का अनुमान है कि वे यूरोपीय संघ के एक अरब यूरो का अनुमान लगाते हैं।

बोट्टो ने कहा कि सीमा शुल्क कार्यालयों में झूठी चालान चालान जब्त करने के बाद इटली ने 2017 के अंत में पीरियस मामले की जांच शुरू कर दी थी। रॉयटर्स ने इस सबूत को नहीं देखा है और बॉटो ने संदिग्ध फर्मों का नाम देने से इंकार कर दिया क्योंकि जांच चल रही है।

पिरियस एक प्रमुख नया प्रवेश बिंदु बन गया है, बॉटो ने कहा, क्योंकि उत्तरी बंदरगाहों ने नियंत्रण कड़ा कर दिया है और पीरियस की आयात क्षमता कोस्को के तहत छह गुना उछाल आई है।

"हम बेल्ट और रोड परियोजना के साथ विकसित नए मार्गों की जांच कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्य रूप से पीटा पथ पीरियस के माध्यम से होता है, "उन्होंने कहा।


(एंगस बर्विक द्वारा लिखित; लेफ्टेरिस पापदीमास और ब्रेन्डा गोह द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग; मार्क बेंडेच और गेइल्स एल्गूड द्वारा संपादन)